第四次股东大会 暨第一届董事会第二次会议 暨第一届监事会第二次会议

2019年1月26日下午13：00-17：00，在南京博驰新能源股份有限公司驻地：南京市高新开发区智达路6号智城园区4号楼101室，召开第四次股东大会暨第一届监事会第二次会议、第一届董事会第二次会议，会议审议和通过了以下各项会议议题。

一、股东大会

1.审议并确认第三方审计机构基于《博驰新能源股份有限公司章程》（2018年11月 第三版)，出具的验资报告；

2.审议通过第三方审计机构出具的《2018年度审计报告》；

3.审议通过《2019年度预算方案》；

4.审议通过《博驰富余资金对外短期投资理财的计划》

5.审议批准《董事会决议20190126》；

6.审议批准《监事会决议20190126》；

7.审议通过《首期股票期权激励计划》。

二、董事会

1.增补范胜荣为董事会执行委员会成员，由晁流、尹训忠、丁宁、范胜荣4人组成新的执行委员会；

2.增补范胜荣为董事会薪酬与考核委员会成员；

3.同意第三方审计机构出具的《2018年度审计报告》，报股东会批准；

4.同意管理层制定的《2019年度预算方案》，报股东会批准；

5.同意管理层制定的《首期股票期权激励计划》，报股东会批准；

6.审议通过总经理《2018工作总结》及《2019工作计划》。

三、监事会

1.第一届董事会第二次会议的召集、议程、决议及表决程序符合公司章程和《公司法》的规定；

2.第一次监事会会议以来，没有发现公司的经营管理活动有违背公司章程及法律法规的情况；

3.第一次监事会会议以来，公司董事、高级管理人员在履行职责的过程中，没有发现其有违法违规及违背公司章程的行为；

4.2018财年报告期内，公司的各项财务收支活动符合各项财经法规、《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。